Агентство числом страхованию вкладов 26 октября подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к субсидиарной ответственности в области обязательствам Межрегионбанка контролировавших его лиц в общем размере почти 740 млн рублей. Передача об этом опубликовано на сайте АСВ.
В качестве ответчиков там указаны Мухиев М. М., Янчук М. Н., Ляшенко К. Л., Рябчиков А. Е., Соловьева Г. М., Албаков Р. Б., Шиляев В. В., Казарян О. А., Жмулевская М. Ф., Рогова М. А., Ловко А. Ю.
Уточним, что Катерина Ляшенко, Галина Соловьева, Анна Бойко входили в царствие кредитной организации (Ляшенко его возглавляла), а совладельцы банка Руслан Албаков, Таблица Рогова, Валерий Шиляев, Марина Жмулевская — в совет директоров (Албаков — в статусе председателя), членом которого была и вышеупомянутая Благодать Бойко.
Как поясняет АСВ, в ходе конкурсного производства в банке было отмечено, что в период с 1 августа 2014 года по 10 ноября 2015-го (дату отзыва лицензии) контролирующими лицами совершались поступки по размещению денежных средств на корреспондентских счетах в банках из неформальной группы Анталбанка, имевших признаки банкротства, выдаче кредитов организациям, далеко не ведущим реальной хозяйственной деятельности или ведущим ее в объемах, не сопоставимых с масштабом их финансирования Межрегионбанком, и приобретению прав спрос к таким юридическим лицам. Руководителями банка не принимались предусмотренные законодательством мероприятия по предупреждению его банкротства. В результате указанных действий (бездействия) контролирующих лиц приключилось существенное ухудшение финансового положения банка, что сделало невозможным удовлетворение требований кредиторов в полном объеме.
Напомним, какими судьбами в неформальную группу Анталбанка, участником которой считается Межрегионбанк, помимо этих организаций и входили банки «Содружество», «Максимум», «Лада-Кредит», Региональный Банк Сбережений, НСТ-Авалист, Дорис Банк и Гринфилдбанк. Лицензии у всех упомянутых банков были отозваны в эпоха с сентября по ноябрь 2015 года.
Теневым владельцем Анталбанка считался Магомед Мухиев. Толстушка «Коммерсант» в апреле этого года сообщала о начале процесса над организованным преступным сообществом изумительный главе с Мухиевым и Михаилом Янчуком. Но из них перед судом, объединение информации издания, предстал только Мухиев, а Янчук ранее успел скрыться по (по грибы) границей и был объявлен в международный розыск.
В сентябре и октябре текущего года АСВ подало иски о привлечении к субсидиарной ответственности бывших топ-менеджеров и собственников ряда других банков с указанной неформальной группы. Так, к бывшим контролирующим лицам Анталбанка подан требование более чем на 8,9 млрд рублей, «Лада-Кредита» — на 2,5 млрд, Дорис Мель — почти на 5,3 млрд, банков «Максимум» и «Содружество» — на 1,9 млрд и без (малого на 1,4 млрд соответственно, Гринфилдбанка — на 6 млрд рублей. В каждом изо случаев в числе ответчиков значатся Магомед Мухиев и Михаил Янчук.
